Case Crypt пересказал выводы внутреннего аналитического материала FINTRAC, с которым, согласно публикации, ознакомился ICIJ. В центре внимания — канадские сервисы обмена криптовалюты на крупные суммы наличных.

В публикации рассматривается риск использования таких сервисов для отмывания денег и обхода ограничений при недостаточных проверках клиентов и источников средств. Это оценка рисков, изложенная в исходном материале, а не утверждение о каждом обменном сервисе.

Для криптовалютных проектов тема связана с выбором on-ramp и off-ramp партнёров, анализом транзакционных цепочек и проверкой контрагентов. Полный обзор и контекст расследования приведены в канале.

Читать оригинал в Telegram @CaseCryptNews ↗