Case Crypt опубликовал обзор дела семьи Tamburello. По изложенной в материале версии итальянского следствия, расследование затронуло активы в девяти юрисдикциях общей стоимостью около $230 млн.

В описанную структуру входили офшорные компании, банковские счета, недвижимость, золото и криптовалютные инвестиции. Материал обращает внимание на роль посредников и проверок происхождения средств при создании таких финансовых связей.

Упомянутые в публикации представители семьи через адвокатов отрицали вину и объясняли происхождение активов инвестициями. Обзор посвящён версии следствия и не подменяет судебное решение.

Читать оригинал в Telegram @CaseCryptNews ↗