Что нужно для начала исследования?

Полезны адреса кошельков, хеши транзакций, названия сетей и описание обстоятельств. Если часть данных отсутствует, начните с того, что есть: на первом этапе уточняются исходные сведения и вопросы исследования. Не передавайте seed-фразы и приватные ключи.

Можно ли восстановить весь маршрут средств?

Исследование восстанавливает доступную по данным блокчейна картину. Полнота маршрута зависит от конкретных операций, поддерживаемых сетей и доступной разметки. Пробелы и ограничения учитываются в аналитических выводах.

Какие блокчейн-сети поддерживаются?

Кросс-чейн трассировка в собственном ПО охватывает пять блокчейн-сетей. Поддержку конкретной сети и возможность анализа ваших операций уточняем при обсуждении задачи.

Сколько времени занимает работа?

Срок зависит от количества операций, сложности маршрута, переходов между сетями и объёма исходных данных. Его можно обсуждать после предварительного разбора задачи; универсального срока для всех расследований нет.

Что я получу по итогам?

Аналитические материалы: графы движения активов, перечни значимых операций и пояснения к установленным связям. Состав материалов определяется задачей исследования и доступными данными.

Можно ли следить за дальнейшим движением активов?

Да, постановка интересующих адресов на мониторинг позволяет наблюдать за последующими переводами и дополнять исследование новыми данными. Условия и объём мониторинга обсуждаются отдельно.

Как материалы используются в юридической работе?

Материалы могут использоваться для правовой оценки, подготовки обращений и процессуальных документов, взаимодействия с правоохранительными органами. Правовую оценку и представительство осуществляют юридические специалисты — это самостоятельный этап.

Гарантируете ли вы возврат средств?

Нет. Аналитика помогает исследовать движение активов и подготовить материалы для дальнейших действий. Она не гарантирует возврат средств, установление личности владельца адреса или определённый результат юридической работы.

Case Crypt в эфире о регулировании крипторынка

23 июля в канале Case Crypt был опубликован анонс онлайн-эфира «Крипторынок после нового закона: что изменится, что будет вне закона, как биржам и обменникам адаптироваться к новой реальности». Организатор — юридическая фирма Right Side при поддержке РАКИБ и РОСКРИПТО.

Среди заявленных тем — работа обменников и P2P-сервисов, российская криптовалютная инфраструктура, AML/KYC, on-chain аналитика и правовые риски. От Case Crypt в списке спикеров указан руководитель агентства Антон Редозубов.

Это архивный материал: указанная в анонсе дата мероприятия уже прошла. Исходная публикация со списком участников и программой доступна в Telegram.

Читать оригинал в Telegram @CaseCryptNews ↗

23.07.2026

{{title}}